证券代码：300339           证券简称：润和软件       公告编号：2017-072


                    江苏润和软件股份有限公司

         关于公司投资设立南京全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资情况概述

    1. 对外投资的基本情况：为加大研发创新的投入，提升公司的核心竞争力，
促进公司整体战略发展，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、
“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币进行出资，在江苏省南京市高淳区设
立全资子公司。
    2. 审议投资议案的表决情况：公司于2017年6月13日召开的第五届董事会第
二十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立南
京全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    3. 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况
    1. 名称：江苏润和智诚科技有限公司（暂定名）
    2. 法定代表人：周红卫
    3. 注册资本：1,000万元人民币
    4. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
    5. 资金来源及出资方式：公司以自有资金1000万元人民币进行出资，持有
南京高淳子公司100%的股权。
    6. 经营范围：电子和通讯设备软硬件技术研发、销售、服务；计算机软硬
件技术的研发、销售、服务；大数据处理、分析服务；系统集成服务；科技信息
咨询。
   上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
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    三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
    1. 对外投资的目的
    为加大研发创新的投入，提升自主知识产权软件产品的研发实力，提升公司
的核心竞争力，降低公司运营成本，促进公司整体战略发展，公司拟在南京市高
淳区投资设立全资子公司。
    2. 对外投资存在的风险
    子公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的
风险。公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等
方式，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    3. 对外投资对公司的影响
    子公司成立后，将充分利用技术优势、市场优势，进一步扩大公司销售规模，
进一步提升公司研发实力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司
整体业绩。
    本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    特此公告！




                                              江苏润和软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2017 年 6 月 13 日




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