证券代码：300339          证券简称：润和软件       公告编号：2017-073


                    江苏润和软件股份有限公司
         关于全资子公司投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资情况概述
    1. 对外投资的基本情况：江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简
称外包园公司）是江苏润和软件股份有限公司的全资子公司。外包园公司拟以其
拥有的部分房地产（南京市雨花台区软件大道168号4幢901室、902室、903室、
906室）进行出资，在南京投资设立全资子公司。
    2. 审议投资议案的表决情况：公司于2017年6月13日召开的第五届董事会第
二十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意全资子公司
投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
    3. 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况
    1. 名称：江苏润鑫置业有限公司（暂定名，以下简称“润鑫置业”）
    法定代表人：周红卫
    注册资本：1,491.73万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：房地产开发；房屋租赁；物业管理；房地产项目策划和咨询；电
子和通讯产品的研制、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。
   上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
   2. 外包园公司以其拥有的部分房地产（南京市雨花台区软件大道168号4幢
901室、902室、903室、906室）进行出资，持有润鑫置业100%的股权。中水致
远资产评估有限公司对上述资产于评估基准日2017年5月31日的市场价值进行了

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评估，并出具了中水致远评报字[2017]第020148号《资产评估报告》，采用市场
比较法评估市场价值为1,491.73万元（含所占土地使用权）。外包园公司本次投
资金额以上述资产评估价格为准，出资金额为1,491.73万元人民币。

    三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    为了优化资产结构，提升资产运作能力，对资产进行充分合理的利用，以实
现资源优化配置，外包园公司拟在南京投资设立全资子公司。
    2、对外投资存在的风险
    本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公
司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
    3、对外投资对公司的影响
    外包园公司的全资子公司成立后，将有利于外包园公司相关资产的充分利用
和优化管理，有利于公司资产结构的优化和资产运作能力的提升，有利于提升公
司的盈利能力和综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。
    本次投资由外包园公司拥有的部分房地产评估价格出资，不会对公司财务及
经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2017 年 6 月 13 日




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