证券代码：300339            证券简称：润和软件        公告编号：2017-076


                 江苏润和软件股份有限公司

         关于控股股东进行股票补充质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“润和软件”）
于 2017 年 6 月 23 日接到公司控股股东江苏润和投资集团有限公司（以下简称
“润和投资”）的通知，润和投资因 2016 年非公开发行可交换公司债券触发补
充担保而进行股票补充质押，具体事项如下：

    润和投资于 2016 年 8 月 26 日非公开发行了以其持有的本公司股票为标的
的可交换公司债券，募集资金总额为人民币 10 亿元。本次可交换公司债券发行
前，润和投资已将所持有的本公司 4,200 万股无限售条件流通股作为初始质押
物质押给债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司，用于本次可交换债券持
有人交换本公司股票和本期债券的本息偿付提供担保。以上内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告。

    2017 年 6 月 2 日，润和软件实施了 2016 年度权益分派方案，以现有总股
本 357,733,350 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元，同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。由此，用于为本次可交换公司债券换股和本
息偿付提供担保的 4,200 万股股票相应增至 8,400 万股。

    根据本次可交换公司债券募集说明书和股票质押协议，本次可交换公司债
券存续期间，担保比例应当不低于 115%。若标的股票价格下跌导致连续二十个
交易日担保比例低于 115%，润和投资须在触发上述事项的次日起二十个交易日
内完成追加质押标的股票（含孳息）和/或追加现金的申请手续，使得担保比例
达到 115%或以上。

    自 2017 年 5 月 10 日至 2017 年 6 月 8 日，鉴于担保比例已经连续二十个交
易日低于 115%，2017 年 6 月 23 日，润和投资将所持有的本公司部分股权办理

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           了补充质押，具体如下：

               一、控股股东股份质押的基本情况


             是否为第一                                                      本次质押
                                         质押开始   质押到
股东名称     大股东及一   质押股数(股)                           质权人      占其所持       用途
                                           日期     期日期
               致行动人                                                      股份比例

                                                                                        可交换债券持有
                                                                                        人交换本公司股
                                         2017年6              华泰联合证券
润和投资         是        10,000,000                   —                    7.99%     票和本期债券的
                                          月23日              有限责任公司
                                                                                        本息偿付提供补
                                                                                            充担保

  合计          —         10,000,000      —           —        —          7.99%           —


               截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数125,106,000股，占本公
           司总股本的17.49%；其中处于质押状态的本公司股份共计120,300,000股，占其持
           有本公司股份总数的96.16%，占本公司总股本的16.81%。
               特此公告！




                                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                   2017年6月23日




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