证券代码：300339            证券简称：润和软件        公告编号：2017-083

                    江苏润和软件股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以通
讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2017 年 7 月 14 日以电话、邮件、专人
送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于同意润和云（上海）科技有限公司转让润兰科技（北
京）有限公司49%股权的议案》。

    公司全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）拟将
持有的润兰科技（北京）有限公司（以下简称“润兰科技”、“标的公司”）49%
的股权转让给自然人赵兰，转让对价为1,436.93万元。本次交易完成后，润和云
将不再持有润兰科技的股权。
    本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交
易。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

    二、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。
    公司于2017年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公
司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2017年度向银
行申请办理不超过人民币12亿元一年期综合授信额度及办理该总额项下的流动
资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。其中：润和软
件申请授信额度不超过人民币10亿元，公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公
司申请授信额度不超过人民币1亿元，公司全资子公司北京联创智融信息技术有
限公司申请授信额度不超过人民币1亿元。实际融资金额应在综合授信额度内，
以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
    鉴于实际经营的需要，润和软件拟向银行申请增加不超过人民币5亿元整的
综合授信额度。本次额度增加后，公司及子公司2017年度向银行申请办理一年期
综合授信总金额为不超过人民币17亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为
准），其中润和软件申请授信额度不超过人民币15亿元整，子公司的综合授信额
度保持不变。
    本议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

    三、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
    公司将于2017年8月4日召开2017年第三次临时股东大会，并将上述第二项议
案提交股东大会审议。
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。


    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2017 年 7 月 18 日