证券代码：300339          证券简称：润和软件          公告编号：2017-088

                    江苏润和软件股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第二十三次会议于 2017 年 7 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以通
讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2017 年 7 月 19 日以电话、邮件、专人
送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    审议通过《关于对参股公司增资的议案》。

    为了进一步促进金融信息化业务的发展，润和软件拟与参股公司江苏鑫合易
家信息技术有限责任公司（以下简称“鑫合易家”）的其他股东南京银资物业经
营管理有限责任公司、北京科蓝软件系统股份有限公司共同以现金方式对鑫合易
家增资2,000万元人民币。其中：南京银资物业经营管理有限责任公司以现金增
资1,400万元、北京科蓝软件系统股份有限公司以现金增资300万元，润和软件以
现金增资300万元。本次增资完成后，鑫合易家的注册资本将由原来的3,000万元
人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫合易家15%的股权。
    本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
    特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
       董 事 会
   2017 年 7 月 21 日