证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-091
江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第二十四次会议于2017年7月31日上午10:00在公司会议室以通讯
表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年7月28日以电话、邮件、专人送达
等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，
实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管
理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、
法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公
司润和国际软件外包研发总部基地项目工程竣工决算的议案》。
公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司于 2013 年开始建设
“润和国际软件外包研发总部基地”项目，该事项经公司第三届董事会第二十二
次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。以上具体内容详见公司于 2013
年 1 月 16 日和 2013 年 2 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
公告。
目前，“润和国际软件外包研发总部基地”项目工程已经竣工决算。根据江
苏天泰会计师事务所有限公司出具的《关于江苏润和软件外包园投资有限公司
1、2、3#楼及地下室工程竣工决算的审核报告》（苏天泰会专[2017]第 172 号），
本工程项目预算总投资额为 49,144.15 万元，决算总投资额为 56,336.56 万元，超
支 7,192.41 万元。
1、决算审核情况：
具体明细如下：
1
单位：万元
序号 其中： 比例
工程或费用名称 数量（M2） 单价 单位 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 估算合计 决算总额 差异
外币 （%）
1 固定资产费用 38,503.72 1,400.00 - 5,028.80 44,932.52 - 95.2% 51,732.64 -6,800.12
1.1 工程费用 124,494.0 38,503.72 1,400.00 - - 39,303.72 - 83.3% 47,123.57 -7,219.85
1.1.1 地上建筑 77,410.0 23,413.94 23,413.94 49.6% 39,076.96 -15,663.02
地上土建 77,410.0 1,400.0 元/平方米 10,837.40 10,837.40 23.0% 24,653.35 -13,815.95
地上强电 77,410.0 180.0 元/平方米 1,393.38 1,393.38 3.0% 230.07 1,163.31
地上弱电 77,410.0 180.0 元/平方米 1,393.38 1,393.38 3.0% 1,048.00 345.38
地上空调及通风 77,410.0 400.0 元/平方米 3,096.40 3,096.40 165.8% 4,406.32 -1,309.92
地上给排水 77,410.0 40.0 元/平方米 309.64 309.64 16.6% 87.98 221.66
地上消防 77,410.0 140.0 元/平方米 1,083.74 1,083.74 58.0% 2,259.04 -1,175.30
地上幕墙 4,500.00 4,500.00 241.0% 4,992.20 -492.20
地上变配电 800.00 800.00 42.8% 1,400.00 -600.00
1.1.2 地下建筑 47,084.0 13,889.78 800.00 14,689.78 31.1% 4,153.37 10,536.41
地下土建及基础 47,084.0 2,500.0 元/平方米 11,771.00 11,771.00 24.9% 3,850.49 7,920.51
地下通风 47,084.0 80.0 元/平方米 376.67 376.67 0.8% - 376.67
地下给排水 47,084.0 40.0 元/平方米 188.34 188.34 0.4% 50.95 137.39
地下消防 47,084.0 140.0 元/平方米 659.18 659.18 1.4% - 659.18
地下电气 47,084.0 100.0 元/平方米 470.84 470.84 206.03 264.81
地下弱电 47,084.0 90.0 元/平方米 423.76 423.76 - 423.76
机械车库 800.00 800.00 45.90 754.10
1.1.3 电梯 600.00 600.00 1,343.00 -743.00
1.1.4 室外工程 1,200.00 1,200.00 2,550.24 -1,350.24
室外电气 200.00 200.00 - 200.00
室外给排水 150.00 150.00 148.99 1.01
室外燃气 150.00 150.00 50.07 99.93
道路广场、绿地 700.00 700.00 2,351.19 -1,651.19
1.2 工程建设其它费用 - - - 5,028.80 5,028.80 - 10.7% 4,609.07 419.73
1.2.1 建设单位管理费 39,903.7 1.00% 399.04 399.04 0.8% - 399.04
1.2.2 高可靠性供电费 7,000.0 220.0 元/Kva 154.00 154.00 0.3% 118.62 35.38
1.2.3 前期工作费 39,903.7 0.50% 199.52 199.52 0.4% 427.02 -227.50
1.2.4 工程勘察设计费 39,903.7 900.00 900.00 1.9% 1,086.94 -186.94
1.2.5 施工图设计审查费 124,494.0 1.4 17.43 17.43 0.0% 18.78 -1.35
1.2.6 工程监理费 39,903.7 1.70% 678.36 678.36 1.4% 799.70 -121.34
1.2.7 工程保险费 39,903.7 0.30% 119.71 119.71 0.3% 20.88 98.83
1.2.8 场地准备及临时设施费 39,903.7 0.80% 319.23 319.23 0.7% 341.88 -22.65
2
1.2.9 市政基础设施建设费 124,494.0 150.0 1,867.41 1,867.41 4.0% 1,333.27 534.14
1.2.10 白蚁防治费 124,494.0 0.7 元/平方米 8.71 8.71 0.0% 25.42 -16.70
1.2.11 人防易地建设费 36,539.0 100.0 元/平方米 365.39 365.39 0.8% 436.56 -71.17
2 预备费 2,246.63 2,246.63 4.8% - 2,246.63
2.1 基本预备费 0.05 2,246.63 2,246.63 4.8% - 2,246.63
2.2 涨价预备费 0 - 0.0% - -
3 建设投资合计 38,503.72 1,400.00 - 7,275.43 47,179.15 0 100.0% 51,732.64 -4,553.49
比例（%） 81.6% 3.0% 0.0% 15.4% 100.0% -
资本化利息 1,965.00 4,603.92 -2,638.92
总计 49,144.15 56,336.56 -7,192.41
2、超支原因：
本工程决算金额较预算金额超支7,192.41万元，具体原因如下：
（1）工程项目施工期间，因政府举办青奥会、国家公祭日等重大活动，加
大对扬尘治理管理力度，导致累计停工达4个月以上，相应人工及机械、材料等
费用增加，造成土建项目费用增加。
（2）工程项目施工期间，因人工费、材料费上涨，调整结算单价因素导致
土建项目费用增加。
（3）因设计变更，以及因售卖条件变更等原因修改建筑设施标准，增加空
调、消防、幕墙、变配电、电梯等配套设施，导致以上项目费用增加。
（4）因创建绿色示范园区，提升园区对外形象，优化园区环境，有利员工
身心健康，新增室外绿化工程、屋顶花园工程等绿化项目，导致绿化项目费用增
加。
（5）因工程项目工期加长，借款期限较预算延长，导致资本化利息费用增
加。
本议案需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司将于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会，并将上述第一项
议案提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
3
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 31 日
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