证券代码：300339            证券简称：润和软件        公告编号：2017-098

                   江苏润和软件股份有限公司
         第五届董事会第二十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现
场表决方式召开，会议通知及相关资料于 2017 年 8 月 11 日以电话、邮件、专人
送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》。

    经审议，公司董事会一致认为：公司《2017 年半年度报告全文》及《2017
年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司

募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017

年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

                                    1
   公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

   独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；

监事会对公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审

核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   特此公告！




                                                  江苏润和软件股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                       2017 年 8 月 22 日




                                   2