证券代码：300339           证券简称：润和软件          公告编号：2018-035


                    江苏润和软件股份有限公司

             关于2017年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开
的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，本议
案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属于
上市公司股东的净利润为249,411,156.16元，母公司实现的净利润为
226,136,113.82元。按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金之后，
截至2017年12月31日，母公司可供股东分配利润为303,392,856.82元，母公司年
末资本公积金余额为2,171,703,839.91元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定
2017年度利润分配预案，具体如下：拟以公司现有总股本796,410,841股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利
79,641,084.10元（含税），累计剩余未分配利润223,751,772.72元，结转至下年度。
本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
    若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。

    二、董事会意见

    公司第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《2017 年度利润分配预案》，
公司董事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司

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股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，
《2017 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

    二、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况，与
公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关
规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。同意将公司《2017 年度利润分配预案》提交至股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司 2017 年度利润分配预案已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事
同意将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议，并就此发表了如下独
立意见：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相
关规定，符合公司实际情况，不存在违反有关规定的情形，未损害公司股东，尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    四、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告！




                                                江苏润和软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2018 年 3 月 27 日
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