证券代码：300339         证券简称：润和软件          公告编号：2018-036

                   江苏润和软件股份有限公司
            关于变更内部审计部负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计部
部长徐健女士的书面辞职报告，因工作变动原因，徐健女士申请辞去公司审计部
部长职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对徐健女士在担任公司内部审计部负责人期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年3月27日召开
了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》，
经公司董事会审计委员会审查提名，董事会同意聘任刘佩杰女士为公司审计部部
长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。刘佩杰女士简
历如下：
    刘佩杰女士，女，1990年出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留
权。2014年4月至2014年8月，担任南京德正财务管理咨询有限公司位审计专员；
2014年9月至2017年4月，担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项
目经理。2017年5月起至今，担任本公司财务主管。
    刘佩杰女士未持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形。
    特此公告。




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    江苏润和软件股份有限公司
           董 事 会
        2018 年 3 月 27 日




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