证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-048
江苏润和软件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2018 年 3
月 28 日、2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2017 年年度股东大
会通知的公告》和《关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2017 年年度股东大会现场会议于
2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 15:00 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢
西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具
体时间为 2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 的任意时
间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 14 名，代表有表决权的股份数
为 225,738,083 股，占公司有表决权股份总数的 28.3444%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数为 225,727,883 股，占公司
有表决权股份总数的 28.3431%；通过网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的
股份数为 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。参加会议的除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
1
其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股
份数为 23,068,134 股，占公司有表决权股份总数的 2.8965%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 225,733,883 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9981%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,063,934 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2171%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
独立董事在本次股东大会上作了 2017 年度述职报告。
（二）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 225,733,883 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9981%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,063,934 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2171%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（三）审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 225,733,883 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9981%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,063,934 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2171%；反对 4,200 股，占出席会议股东及股东代理人
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所持有效表决权的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 225,733,183 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9978%；反对 4,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,063,234 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2168%；反对 4,900 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 225,737,383 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,067,434 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2187%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 225,732,083 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9973%；反对 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,062,134 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2163%；反对 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
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（七）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 225,737,383 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,067,434 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2187%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0003%。
（八）审议通过了《关于董事 2018 年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 225,732,083 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9973%；反对 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,062,134 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2163%；反对 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（九）审议通过了《关于监事 2018 年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 225,732,083 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9973%；反对 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,062,134 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2163%；反对 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（十）审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度
的议案》。
表决结果：同意 225,738,083 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
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决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,068,134 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2190%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0%。
（十一）审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》。
表决结果：同意 225,738,083 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,068,134 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.2190%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 18 日
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