证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-060
江苏润和软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2018 年 4
月 26 日、2018 年 5 月 8 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会通知的公告》和《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2018 年第二次临时股
东大会现场会议于 2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台区软
件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 14 日下
午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 10 名，代表有表决权的股份数
为 225,318,883 股，占公司有表决权股份总数的 28.2918%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 225,297,583 股，占公司
有表决权股份总数的 28.2891%；通过网络投票的股东共 1 名，代表有表决权的
股份数为 21,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。参加会议的除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
1
其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股
份数为 22,984,934 股，占公司有表决权股份总数的 2.8861%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2018 年公开发行公司债券的议案》。
2.01 本次公司债券的发行规模
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.02 本次公司债券的票面金额和发行价格
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
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人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.03 本次公司债券的期限
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.04 本次公司债券的利率及确定方式
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.05 还本付息方式
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.06 本次公司债券的募集资金用途
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表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.07 本次公司债券的发行方式
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.08 本次公司债券的发行对象
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2.09 向股东配售的安排
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
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理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2. 10 本次公司债券的担保方式
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2. 11 本次公司债券的承销方式
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2. 12 本次公司债券拟上市的交易所
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2. 13 本次公司债券的偿债保障措施
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表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
2. 14 本次发行公司债券决议的有效期
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债
券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 225,297,583 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9905%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,963,634 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 10.1916%；反对 21,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
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的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 14 日
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