证券代码：300339            证券简称：润和软件       公告编号：2018-075


                   江苏润和软件股份有限公司

         第五届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事
会第二十一次会议于2018年7月6日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，
会议通知及相关资料于2018年7月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体
监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议
由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司增资参股新维数联（北京）科技有限公司暨关联
交易的议案》。

    2018年7月6日，公司与新维数联（北京）科技有限公司（以下简称“新维数
联”）及其现有股东王杰、王勇、单军、梅景志、王思国、付勇、丁亚雄、罗志
雄、北京双维众联科技中心（有限合伙）签署了《关于新维数联（北京）科技有
限公司之增资协议》，公司拟以自有资金共计3,000万元人民币向新维数联（北
京）科技有限公司（以下简称“新维数联”）增资。本次增资完成后，公司将持
有新维数联30%的股权，新维数联成为公司的参股公司。
    王杰目前持有新维数联52.79%股份，为新维数联的法定代表人及执行董事。
王杰在过去十二个月内，曾经直接持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，王杰视同为公司的关联方，本
次交易构成关联交易。
    经审议，监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项有利于优化公司战略布
局，提高公司核心竞争力。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一
致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易事项的表决符合法定程序。

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具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本次投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告！




                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                监 事 会
                                             2018 年 7 月 6 日




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