证券代码：300339           证券简称：润和软件       公告编号：2018-082


                   江苏润和软件股份有限公司

           第五届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会

第三十八次会议于 2018 年 7 月 25 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方

式召开，会议通知及相关资料于 2018 年 7 月 20 日以电话、邮件、专人送达等方

式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人

员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。

    根据公司的未来发展战略规划，公司拟与南京米露琪亚信息科技合伙企业（有
限合伙）共同出资在南京市设立控股子公司南京润和润云科技有限公司（暂定名，
以下简称“润和润云”）。润和润云注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出
资510万元人民币，持有润和润云51%的股权。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！

                                                   江苏润和软件股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2018 年 7 月 25 日
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