证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2018-086

                  江苏润和软件股份有限公司

          第五届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会

第三十九次会议于 2018 年 8 月 20 日 13:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，

会议通知及相关资料于 2018 年 8 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，

全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事

11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会

议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公

司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》。

    经审议，公司董事会一致认为：公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募
集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半
年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国


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证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监事
会对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

    三、审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》。

    为了进一步促进金融科技业务的发展，公司拟通过未分配利润转增股本的方式
对全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）增资30,000,000.00
元人民币，具体如下：以捷科智诚截止2017年12月31日的未分配利润179,290,254.79
元为基数（以上财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计），将
其中30,000,000.00元转增注册资本，剩余未分配利润余额为149,290,254.79元结转至
下一年度。本次增资完成后，捷科智诚的注册资本将由原来的3,000万元人民币增加
到6,000万元人民币，公司仍持有捷科智诚100%的股权。

    本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
    特此公告！



                                                   江苏润和软件股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2018 年 8 月 20 日




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