证券代码：300339            证券简称：润和软件         公告编号：2018-094


                    江苏润和软件股份有限公司

                        关于董事辞职的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日收到
公司董事朱祖龙先生提交的书面辞职报告，朱祖龙先生因个人原因申请辞去公司
董事、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，朱
祖龙先生不再担任公司任何职务。
       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的有关规定，朱祖龙先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低
人数。朱祖龙先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作
的正常进行。上述辞职报告自 2018 年 8 月 31 日送达公司董事会时起生效，公司
将尽快根据法定程序补选新任董事。
       截至本公告披露日，朱祖龙先生直接持有公司 2,300,000 股的股份。朱祖龙
先生原定董事任期为 2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日。朱祖龙先生在离任
后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的
有关上市公司离任董事减持股份的要求。此外，朱祖龙先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
       公司对朱祖龙先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
    特此公告。


                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2018年8月31日
                                      1