证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-116
江苏润和软件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2018 年
10 月 15 日、2018 年 10 月 26 日和 2018 年 11 月 6 日在巨潮资讯网发布了《关于
召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》、《关于增加 2018 年第四次临时股
东大会提案暨补充通知的公告》和《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提
示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2018 年第
四次临时股东大会现场会议于 2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 15:30 在南京
市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 11 日下午 15:00
至 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权的股份数
为 206,549,399 股，占公司有表决权股份总数的 25.9350%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 205,215,649 股，占公司
有表决权股份总数的 25.7676%；通过网络投票的股东共 5 名，代表有表决权的
股份数为 1,333,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.1675%。参加会议的除公
1
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 7 人，代表有表决权
的股份数为 1,411,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.1772%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中议案 1
和议案 2 以特别决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
的三分之二以上同意通过；议案 3 以普通决议形式表决，由出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通过，具体表决情况如下：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
1.01 回购公司股份的目的及用途
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
1.02 回购股份的方式
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
1.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
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决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
1.04 用于回购的资金来源
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
3
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
1.07 回购决议有效期
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份
工作相关事宜的议案》。
表决结果：同意 206,347,995 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9025%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.5857%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 190,604 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0923%。
（三）审议通过了《关于公司对美国全资子公司减资的议案》。
表决结果：同意 206,341,395 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8993%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 197,204 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0955%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,203,246 股，占出席会议股东及股东代
4
理人所持有效表决权的 0.5825%；反对 10,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 197,204 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0955%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2018
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 12 日
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