证券代码：300339           证券简称：润和软件       公告编号：2018-128


                   江苏润和软件股份有限公司

             第五届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会
第四十二次会议于 2018 年 12 月 18 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开，会议通知及相关资料于 2018 年 12 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式
发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际出
席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员
列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》。

    公司拟与江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）签署《关于江苏
民营投资控股有限公司之增资协议》，公司拟以自有资金共计 22,000 万元人民币向
苏民投增资。本次增资完成后，公司将持有苏民投 2%的股权，苏民投成为公司的
参股公司。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 15:30 在公司会议室召开 2019 年第
一次临时股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

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表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2018 年 12 月 18 日




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