证券代码:300339          证券简称:润和软件           公告编号:2019-001


                   江苏润和软件股份有限公司
         第五届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董
事会第四十三次会议于 2019 年 1 月 2 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，会议通知及相关资料于 2018 年 12 月 26 日以电话、邮件、专人
送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事
10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和
召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    经公司董事长周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会同
意聘任胡传高先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第四十三次会
议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。胡传高先生个人简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告！



                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                  2019年1月2日
附件：个人简历

    胡传高先生，男，1972 年出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无永久
境外居留权。曾担任南京邮电大学教师、江苏博事达律师事务所专职律师、江苏
证监局监管干部、中国证监会公职律师、江苏交易场所登记结算公司副总经理、
华鑫证券有限责任公司董事会秘书。2018 年 10 月至今任江苏润和软件股份有限
公司副总裁。
    胡传高先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。