证券代码:300339          证券简称:润和软件          公告编号:2019-002


                   江苏润和软件股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董
事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董
事长周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡传高
先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第四十三次会议审议通过之
日起至第五届董事会任期届满时止。
    胡传高先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会
会议召开之前，胡传高先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。胡传高先生个人简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    胡传高先生的联系方式如下：
    办公电话：025-52668518
    办公传真：025-52668895
    电子邮箱：company@hoperun.com
    联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号
    特此公告。



                                          江苏润和软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2019年1月2日
附件：个人简历

    胡传高先生，男，1972 年出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无永久
境外居留权。曾担任南京邮电大学教师、江苏博事达律师事务所专职律师、江苏
证监局监管干部、中国证监会公职律师、江苏交易场所登记结算公司副总经理、
华鑫证券有限责任公司董事会秘书。2018 年 10 月至今任江苏润和软件股份有限
公司副总裁。
    胡传高先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。