润和软件：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-08
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-006
江苏润和软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2018 年
12 月 19 日和 2019 年 1 月 2 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会通知的公告》和《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公
告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2019 年第一次临
时股东大会现场会议于 2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 15:30 在南京市雨花台
区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 8 日
下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 10 名，代表有表决权的股份数
为 205,040,249 股，占公司有表决权股份总数的 26.2618%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 204,945,749 股，占公司
有表决权股份总数的 26.2497%；通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决权的
股份数为 94,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0121%。参加会议的除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
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其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股
份数为 186,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0238%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 15,655,289 股。
故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 780,755,552 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情
况如下：
（一）审议通过了《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》。
表决结果：同意 204,945,749 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9539%；反对 94,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0461%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,600 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0447%；反对 94,500 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0461%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
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江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 8 日
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