证券代码:300339           证券简称:润和软件          公告编号:2019-023


                   江苏润和软件股份有限公司
         第五届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监
事会第二十五次会议于 2019 年 3 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方
式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 3 月 15 日以电话、邮件、专人送达等方
式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席 3 人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形
成如下决议：

    一、审议通过《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议
案》。

    经审议，监事会一致认为：公司根据技术变革、市场环境、客户需求、公司
发展战略及实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报后，在不改变募集资金
投资项目整体方向的前提下，调整部分募集资金投资项目实施方式。本次调整有
利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展。本次调整符合公司全体股东
利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
案》。

    2019 年度，为满足生产经营和发展的需要，润和软件及子公司预计将可能
向银行申请总金额不超过人民币 19 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包
括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务。
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实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额
为准。
    为便于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度及贷款工作顺利进行，
公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授
信额度及贷款相关的一切事务，本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议
通过之日起计算。
    公司根据实际情况可以在不同银行间进行调整，若届时超过该总额上限，公
司董事会将提请股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

    为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，公司将根据北京捷
科智诚科技有限公司和北京联创智融信息技术有限公司的实际情况及银行要求，
对捷科智诚和联创智融 2019 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民
币 2 亿元的担保，担保方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通
过之日起计算。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相
关法律文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告！




                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                  2019年3月22日




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