证券代码：300339                证券简称：润和软件              公告编号：2019-028

                              江苏润和软件股份有限公司
                  关于控股股东可交换公司债券换股进展的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）控股股东江
    苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于 2016 年 8 月 26 日非
    公开发行可交换公司债券（债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”），换
    股期限自 2017 年 2 月 27 日起至 2021 年 8 月 23 日（实际以深交所安排为准）止。
    具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 22 日、2019 年 1 月 9 日在中国证监会指
    定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提
    示性公告》（公告编号：2017-024）、《关于控股股东可交换公司债券部分发行条
    款调整的公告》（公告编号：2019-007）。
           近日，公司收到润和投资的通知，截至 2019 年 3 月 29 日，本次可交换公司
    债券已完成换股 8,797,811 股，占公司总股本比例为 1.10%，现将有关换股情况
    公告如下：

           一、换股情况

           1、本次换股基本情况
                                                          换股价格      换股数量    占公司股本
股东名称            方式              本期换股期间
                                                          （元/股）       （股）    的总比例
                                   2019 年 2 月 28 日至
润和投资     “16 润和债”换股                              16.00       8,797,811     1.10%
                                    2019 年 3 月 29 日

           注：截至 2019 年 3 月 29 日，润和投资因本次可交换公司债券换股而累计被动减少持有
    公司股份比例为 1.10%。

           2、本次换股前后润和投资持股情况
                                          本次换股前持股情况              本次换股后持股情况
股东名称           股份性质
                                      股数（股） 占总股本比例         股数（股） 占总股本比例
                 合计持有股份         139,672,683     17.54%          130,874,872     16.43%
润和投资     其中：无限售条件股份     139,672,683     17.54%          130,874,872     16.43%
                   有限售条件股份           0          0.00%                0         0.00%

           注：润和投资因非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司无限售条件流通股份
130,500,000 股登记在可交换私募债券质押专户，用于可交换公司债券持有人交换本公司股
票和本期债券的本息偿付提供补充担保。本次换股后，润和投资可交换私募债券质押专户尚
余股份 121,702,189 股。

     二、其他情况说明

     1、润和投资本次可交换公司债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
     2、本次可交换公司债券换股后，润和投资持有本公司股份 130,874,872 股，
占公司总股本的 16.43%。本次换股不影响润和投资的控股股东地位，且公司实
际控制人不会发生变化。
     3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。
     4、公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履
行信息披露义务。

     三、备查文件

     1、中国证券登记结算有限公司持股 5%以上股东持股变化明细。
     特此公告。




                                                    江苏润和软件股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2019 年 3 月 31 日