证券代码：300339           证券简称：润和软件           公告编号：2019-031


                  江苏润和软件股份有限公司

           2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2019 年 3
月 23 日和 2019 年 4 月 2 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会通知的公告》和《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2019 年第二次临时股
东大会现场会议于 2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台区软
件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2019 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 8 日下午
15:00 的任意时间。
    本次会议由董事会召集，由副董事长姚宁先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权的股份数
为 192,409,797 股，占公司有表决权股份总数的 24.6703%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 191,173,851 股，占公司
有表决权股份总数的 24.5118%；通过网络投票的股东共 5 名，代表有表决权的
股份数为 1,235,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.1585%。参加会议的除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

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外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 8 人，代表有表决权
的股份数为 1,305,646 股，占公司有表决权股份总数的 0.1674%。
    【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股。
故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 779,924,552 股。】

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情
况如下：

    （一）审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式
的议案》。

    表决结果：同意 192,388,897 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9891%；反对 10,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0052%；弃权 10,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0057%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,284,746 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.6677%；反对 10,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0052%；弃权 10,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0057%。

    （二）审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
的议案》。

    表决结果：同意 192,356,497 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9723%；反对 42,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0220%；弃权 10,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0057%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,252,346 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.6509%；反对 42,400 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0220%；弃权 10,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0057%。


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    （三）审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》。

    表决结果：同意 192,356,497 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9723%；反对 42,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0220%；弃权 10,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0057%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,252,346 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 0.6509%；反对 42,400 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0220%；弃权 10,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0057%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、崔洋律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 4 月 8 日




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