润和软件 2019 年第二次临时股东大会                                法律意见书



                       江苏世纪同仁律师事务所关于
                   江苏润和软件股份有限公司 2019 年
                   第二次临时股东大会的法律意见书

致：江苏润和软件股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本
所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2019 年第二次临时股东大会，
并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程
序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

     为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。

     本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。

     本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：




     一、关于本次股东大会的召集、召开程序

     1、本次股东大会由董事会召集。2019 年 3 月 22 日，贵公司召开第五届董
事会第四十五次会议，决定于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
2019 年 3 月 23 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开
2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

     上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议
召集人、股东与会方式等事项外，还包括会议登记事项等内容。

     经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。


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     2、贵公司本次股东大会于 2019 年 4 月 8 日 15:30 在南京市雨花台区软件大
道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由副董事长姚宁先生主持，会
议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大
会通知的内容一致。

     经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对
象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议
题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
公司《章程》的规定。




     二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

     1、出席人员的资格

     经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络
投票的股东共计 12 人，所持有表决权股份数共计 192,409,797 股，占公司有表决
权股份总额的 24.6703%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理
人共计 7 人，所持有表决权股份数共计 191,173,851 股，占公司有表决权股份总
额的 24.5118%；通过网络投票的股东由网络系统投票机构深圳证券信息有限公
司进行了身份验证。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络
表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，所持有表决权股份
数共计 1,235,946 股，占公司有表决权股份总额的 0.1585%。

     贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

     经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭
证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理
人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。


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     2、召集人资格

     本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公
司《章程》的规定，合法、有效。




     三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

     经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相
结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过
了如下议案：

     1、《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》；

     2、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

     3、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

     上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行
计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果。

     本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股
东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公
司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




     四、结论意见

     综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股
东大会形成的决议合法、有效。

     （以下无正文）




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     （本页无正文，为江苏润和软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
的法律意见书签字页）




         江苏世纪同仁律师事务所              经办律师：



         负责人     王凡                     阚   赢



                                             崔   洋


                                              2019 年 4 月 8 日




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