江苏润和软件股份有限公司监事会
关于《2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司
董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价
报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
    一、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的法
人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资
产的安全和完整。
    二、公司严格执行内部控制制度，公司的法人治理、生产经营、信息披露和
重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内
外部风险进行了合理控制，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，保证了公司各项业务的健康运
行，维护了公司及股东的利益。
    三、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形。
    综上，监事会认为，公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内
部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行，公司 2018 年度内部控制自我评
价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
     (以下无正文)




                                   1
（本页无正文，为江苏润和软件股份有限公司监事会关于《2018年度内部控制自
我评价报告》的核查意见签字页。）




全体监事签字：




___________________       ___________________       ___________________
      桑传刚                       赵   澍                 王媛媛




                                                江苏润和软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2019年4月11日




                                    2