证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2019-048


                   江苏润和软件股份有限公司
         第五届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董
事会第四十七次会议于 2019 年 4 月 22 日 10:30 在公司会议室以现场表决的方式
召开，会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式
发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际
出席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2019年第一季度报告全文》。

    经审议，公司董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019年第一季度报告全文》具体内容请详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2019年4月22日



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