证券代码:300339           证券简称:润和软件          公告编号:2019-049

                   江苏润和软件股份有限公司

         第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监
事会第二十七会议于 2019 年 4 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场表决的方式召
开，会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式发
出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下
决议：

    一、审议通过《2019年第一季度报告全文》。

    经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司
《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019年第一季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！




                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2019年4月22日


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