证券代码：300339           证券简称：润和软件            公告编号：2019-056


                  江苏润和软件股份有限公司

                 2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2019 年 4
月 12 日和 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2018 年年度股东大
会通知的公告》和《关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2018 年年度股东大会现场会议于
2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西
二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体
时间为 2019 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 24 名，代表有表决权的股份数
为 191,816,651 股，占公司有表决权股份总数的 24.5943%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份数为 191,458,851 股，占公司
有表决权股份总数的 24.5484%；通过网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的
股份数为 357,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0459%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 19 人，代表有表决权的

                                      1
股份数为 428,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。

    【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股。
故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 779,924,552 股。】

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情
况如下：

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情
况如下：

    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。
    独立董事在本次股东大会上作了 2018 年度述职报告。

    （二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。

                                   2
    （三）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。

    （四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。

    （五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。
    本议案以特别决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权的三分之二以上同意通过。

                                   3
    （六）审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 191,458,951 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8135%%；反对 357,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 0.1865%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 70,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0369%；反对 357,700 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1865%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。

    （七）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。

    （八）审议通过了《关于董事 2019 年度薪酬的议案》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。

    （九）审议通过了《关于监事 2019 年度薪酬的议案》。

    表决结果：同意 191,460,851 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

                                    4
决权的 99.8145%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0263%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 72,700 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0379%；反对 305,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1592%；弃权 50,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0.0263%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、邵斌律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 5 月 6 日




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