证券代码:300339         证券简称:润和软件         公告编号:2019-078

                   江苏润和软件股份有限公司

         第五届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监
事会第二十八次会议于2019年8月22日上午11:30在公司会议室以现场表决方式
召开，会议通知及相关资料于2019年8月12日以电话、邮件、专人送达等方式发
出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3
人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下
决议：

    一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2019
年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度
募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中

                                  1
国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于公司注销部分募集资金专户的议案》。

    截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                 金额单位：人民币元


   银行名称             银行账号               余额                     用途
南京银行股份有                                               仅用于金融云服务平台
                 0101200000000064           10,479,223.75
限公司南京分行                                               建设项目的存储和使用
江苏紫金农村商
                                                             仅用于能源信息化平台
业银行股份有限   3201210251010000097375    110,608,537.46
                                                             建设项目的存储和使用
公司江宁支行*1
中国工商银行股
                                                             仅用于补充流动资金项
份有限公司南京   4301015929100697142           31,137.01
                                                             目的存储和使用
玄武支行
    合   计      -                         121,118,898.22    -

    注：*1包含7天通知性存款账户余额110,000,000.00元。
    鉴于上述募集资金专户中，中国工商银行股份有限公司南京玄武支行募集资
金专户已基本使用完毕，公司将对上述募集资金专户节余资金计人民币31,137.01
（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充
流动资金并办理账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行
股份有限公司南京玄武支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募
集资金专户存储三方监管协议》将随之终止。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                      2019年8月22日



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