证券代码:300339             证券简称:润和软件            公告编号:2019-099


                  江苏润和软件股份有限公司
           第五届董事会第五十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事

会第五十次会议于 2019 年 10 月 25 日 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召
开，会议通知及相关资料 2019 年 10 月 15 日以电话、邮件、专人送达等方式发
出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际出
席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告全文》。

    经审议，公司董事会一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019年第三季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2019年10月25日



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