证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2020-002


                 江苏润和软件股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6 日收到

公司独立董事周斌先生提交的书面辞职报告，周斌先生因个人原因申请辞去公司
独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。辞
职后，周斌先生不再担任公司任何职务。
    鉴于周斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规
定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，周斌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在
此之前，周斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董
事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
    截至本公告披露日，周斌先生未持有公司股份。周斌先生在离任后将遵守《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司

离任董事减持股份的要求。此外，周斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司对周斌先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。



                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                 2020年1月7日

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