证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2020-004

                   江苏润和软件股份有限公司
         第五届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监
事会第三十一次会议于 2020 年 1 月 17 日 11:30 在公司会议室以通讯表决的方式

召开，会议通知及相关资料于 2020 年 1 月 13 日以电话、邮件、专人送达等方式
发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成
如下决议：

    一、审议通过《关于北京联创智融信息技术有限公司应收账款收回及补偿
情况的议案》。

    公司于 2015 年通过发行股份及支付现金方式购买北京联创智融信息技术有
限公司（以下简称“联创智融”）100.00%股权。根据公司与宁波宏创股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）及周帮建签署的《发行股份及支付
现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，宁波宏创及周帮建承诺：截至 2018 年
12 月 31 日经审计的应收账款余额，在 2019 年应收回不低于 70%，应收账款收
回情况以有证券从业资格的会计师事务所的专项审核报告为准。如截至 2019 年
12 月 31 日，联创智融未完成上述应收账款回收指标，则宁波宏创应将截至 2019
年 12 月 31 日已实际收回的应收账款金额与截至 2018 年 12 月 31 日经审计的应

收账款余额的 70%的差额部分以现金形式补偿给联创智融，在 2020 年 1 月 15
日之前一次性支付完毕。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿，并对宁波宏创的
所有补偿责任承担连带保证责任。
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字[2019]2645 号”《审
计报告》，联创智融 2018 年 12 月 31 日经审计的应收账款余额为 489,351,019.13

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元，另联创智融通过润和软件向终端客户提供服务和销售产品，在终端客户尚未
回款情况下，润和软件将相关款项提前支付给联创智融，对应终端客户应收账款
余额为 57,137,982.67 元，合计 546,489,001.80 元，于 2019 年收回 190,964,889.98
元，收回率为 34.94%。联创智融应收账款承诺未实现。根据公司与宁波宏创和

周帮建签署的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的约定，宁波宏创应
将截至 2019 年 12 月 31 日已实际收回的应收账款金额与截至 2018 年 12 月 31
日经审计的应收账款余额的 70%的差额部分 191,577,411.28 元以现金形式于 2020
年 1 月 15 日之前补偿给联创智融，截止 2020 年 1 月 15 日，联创智融尚未收到
上述补偿款。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对联创智融应收账款回款事项
出具了“容诚专字[2020]230Z0031 号”专项审核报告。
    在本议案审议通过后，公司将以书面方式通知宁波宏创及周帮建本次补偿的
事宜及补偿的具体数额、方式，宁波宏创应在收到书面通知后30日内完成相应补

偿。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿，并对宁波宏创的所有补偿责任承担连
带保证责任。
    具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
    特此公告！




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                                                       监 事 会
                                                     2020年1月19日




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