证券代码:300339            证券简称:润和软件            公告编号:2020-024


                  江苏润和软件股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第二次会议于 2020 年 2 月 27 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开，

会议通知及相关资料于 2020 年 2 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为了提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，继

续使用不超过人民币 43,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收
益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），
使用期限自 2020 年 3 月 2 日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，
资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度
内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
    公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事会一致审议通
过了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。以上具体内容及公

司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站公告。
    该议案尚需经公司股东大会审议批准。

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   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

   二、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

   公司将于 2020 年 3 月 16 日（星期一）召开 2020 年第二次临时股东大会，
并将上述第一项议案提交股东大会审议。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   特此公告！




                                          江苏润和软件股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2020年2月27日




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