证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2020-036

                  江苏润和软件股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、 本公司”、“润和软件”）
第六届监事会第三次会议于 2020 年 3 月 27 日上午 11:30 以通讯表决方式召开，
会议通知及相关资料于 2020 年 3 月 21 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下
决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专户。
    监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审核，认
为本议案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策程序合法、
有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司生产经营
对日常流动资金的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会改变
或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常运行，有利于提高
公司经济效益，促使股东利益最大化，符合公司发展需要和全体股东利益。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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特此公告！




                 江苏润和软件股份有限公司
                         监 事 会
                       2020年3月27日




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