证券代码：300339           证券简称：润和软件         公告编号：2020-045


                 江苏润和软件股份有限公司

      关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开
的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2019 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情
况公告如下：

    一、公司2019年度利润分配方案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市
公司股东的净利润为-1,794,232,923.06元，母公司实现的净利润为
-1,396,504,091.73元。2019年末公司累计未分配的利润为-771,624,550.68元，母公
司累计未分配的利润为-1,024,457,218.03元。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定2019
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司以现金为对价，采
用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分
红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,486,844股，累计成交总金
额13,991,786.34元（不含交易费用），视同现金分红金额为13,991,786.34元。

    二、2019年度不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》关于公司利润分配政策的规定，利润分配原则为公司的利
润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定

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性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。同时，公司实施现金分红需满足公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该
年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现
金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要的条件。
    鉴于公司2019年度计提信用减值损失及资产减值损失，2019年末公司未分配
利润为负、2019年度经营业绩亏损且2019年度实现的可分配利润为负，并在当前
疫情环境下综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和
未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风
险的能力，促进公司的长远发展。
    公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、董事会意见

    公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司
董事会认为：鉴于公司2019年度计提信用减值损失及资产减值损失，2019年末公
司未分配利润为负、2019年度经营业绩亏损且2019年度实现的可分配利润为负，
并在当前疫情环境下综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资
金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应
对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司
结合实际经营情况和现金流情况，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本，是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合公司股东的利益，符合发
展的需要；同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在损害公司
股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意该利润分配预案，同意将
该预案提交股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司第六届监事会第四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，公司
                                   2
监事会认为：鉴于公司 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失，2019 年末
公司未分配利润为负、2019 年度经营业绩亏损且 2019 年度实现的可分配利润为
负，并在当前疫情环境下综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产
的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公
司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

    六、其他说明

    1、2019年末公司未分配利润为负。今后，公司将继续重视以现金分红方式
对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履
行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第五次会议决议。
    2、公司第六届监事会第四次会议决议。
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
    4、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告！




                                              江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 4 月 27 日




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