证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2020-047

                   江苏润和软件股份有限公司

                关于续聘2020年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4
月 27 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四会议，审议通过了《关
于续聘 2020 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，长期从
事证券期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在
担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤
勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2019
年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供审计服务的收费金额为人民
币 135 万元。
    为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用 150 万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、基本信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务
的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际
在中国内地的唯一成员所。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险累计责任限额 4
亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具
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有较强的投资者保护能力。
    本次审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所承办，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）
自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元 307-308
室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
    2、人员信息
    截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工 3,051
人。其中，合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，全所共有
2,853 人从事过证券服务业务。
    3、业务信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，
其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为
1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对
于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
    4、执业信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人及本期拟签字注册会计师褚诗炜，中国注册会计师，2005 年开
始从事审计业务，从事证券业务审计 15 年，没有兼职情况。
    本期拟签字注册会计师孔令莉，中国注册会计师，从事证券业务审计 10 年，
没有兼职情况。
    本期拟签字注册会计师李丹，中国注册会计师，从事证券业务审计 9 年，没
有兼职情况。
    项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从
事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
    5、诚信记录
    近 3 年内，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）共收到 1 份行政监管
措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监
管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未
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受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注
册会计师有关资质证照、相关信息后，经审议，与会委员一致认为：容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相
关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持
独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的
连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，
聘期一年，拟定审计费用 150 万元，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务
审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，
公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2020 年度的审计工作，我们一致同
意将公司续聘 2020 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
    独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、
期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服
务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真
实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同
意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构
的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构，聘期一年，拟定审计费用 150 万元。该议案尚需提请公司 2019 年年度
股东大会审议。

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    四、报备文件

    1、公司第六届董事会第五次会议决议。
    2、公司第六届监事会第四次会议决议。
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
    4、独立董事关于相关事项的独立意见。
    5、董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议。
    6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。
    特此公告！




                                              江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 4 月 27 日




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