证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2020-093


                  江苏润和软件股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 3 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨增资北京太极华保科技股份有
限公司的议案》

    公司拟将持有的上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）的
100.00%股权转让给北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“太极华保”），
转让对价为人民币 7,000.00 万元。本次交易对价由太极华保以发行股份和现金相
结合的方式支付。本次交易完成后，公司将不再直接持有菲耐得股权，菲耐得将
不再纳入公司合并报表范围；通过本次交易，公司将持有太极华保 6,650,000 股
股份，太极华保将成为公司的参股公司。
    经审议，公司董事会认为：太极华保的业务和客户与公司现有业务形成良好
的互补，可形成良好的协同效应。公司本次交易的目的旨在进一步聚焦公司经营
战略、优化资产结构、提高资产质量、改善公司经营与财务状况。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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特此公告！




                 江苏润和软件股份有限公司
                         董 事 会
                      2020年12月11日




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