证券代码:300339           证券简称:润和软件            公告编号:2020-094


                   江苏润和软件股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监
事会第八次会议于2020年12月11日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月3日以电话、邮件、专人送达等方
式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际
出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形
成如下决议：

    一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨增资北京太极华保科技股份有
限公司的议案》。

    公司拟将持有的上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）的
100.00%股权转让给北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“太极华保”），
转让对价为人民币7,000.00万元。本次交易对价由太极华保以发行股份和现金相
结合的方式支付。本次交易完成后，公司将不再直接持有菲耐得股权，菲耐得将
不再纳入公司合并报表范围；通过本次交易，公司将持有太极华保6,650,000股股
份，太极华保将成为公司的参股公司。
    经审议，公司监事会认为：太极华保的业务和客户与公司现有业务形成良好
的互补，可形成良好的协同效应。公司本次交易的目的旨在进一步聚焦公司经营
战略、优化资产结构、提高资产质量、改善公司经营与财务状况。本次转让价格
公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的情形。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。表决结果：通过。
    特此公告！

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    江苏润和软件股份有限公司
            监 事 会
         2020年12月11日




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