证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2021-032
江苏润和软件股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2021 年 4
月 29 日和 2021 年 5 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2020 年年度股东大
会通知的公告》和《关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2020 年年度股东大会现场会议于
2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:00 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢
西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系
统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 18 名，代表有表决权的股份数
为 83,704,731 股，占公司有表决权股份总数的 10.7324%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 80,977,385 股，占公司有
表决权股份总数的 10.3827%；通过网络投票的股东共 10 名，代表有表决权的股
份数为 2,727,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.3497%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 16 人，代表有表决权的
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股份数为 3,331,646 股，占公司有表决权股份总数的 0.4272%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股。
故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 779,924,552 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情
况如下：
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 83,684,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9753%；反对 20,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0247%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,310,946 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9555%；反对 20,700 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0247%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
独立董事在本次股东大会上作了 2020 年度述职报告。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 83,684,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9753%；反对 20,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0247%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,310,946 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9555%；反对 20,700 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0247%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（三）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 83,684,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9753%；反对 20,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0247%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 3,310,946 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9555%；反对 20,700 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0247%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 83,681,531 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9723%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,308,446 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9525%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 83,677,931 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9680%；反对 26,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0320%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,304,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9482%；反对 26,800 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0320%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 83,681,531 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9723%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,308,446 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9525%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
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（七）审议通过《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）的议案》。
表决结果：同意 83,681,531 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9723%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,308,446 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9525%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（八）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬（津贴）的议案》。
表决结果：同意 83,681,531 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9723%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,308,446 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9525%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（九）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果：同意 83,641,231 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9241%；反对 63,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0759%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,268,146 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9044%；反对 63,500 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0759%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（十）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 83,641,231 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9241%；反对 63,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
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的 0.0759%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,268,146 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9044%；反对 63,500 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0759%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
（十一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
表决结果：同意 83,681,531 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.9723%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,308,446 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.9525%；反对 23,200 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.0277%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 20 日
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