证券代码：300339                证券简称：润和软件                公告编号：2021-050


                           江苏润和软件股份有限公司
              关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            重要内容提示：
            1、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
      东大会审批。
            2、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司
      及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
      司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

            一、 新增 2021 年日常关联交易预计基本情况

            （一）新增日常关联交易预计情况
            根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年度新增公司
      与润芯微科技（江苏）有限公司（以下简称“润芯微”）日常关联交易金额不超过
      7,000.00 万元。公司于 2021 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议和第六
      届监事会第十次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
      关联董事周红卫先生、关联监事桑传刚先生回避本议案的表决。独立董事对该事
      项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
            本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权限范围内，
      无需提交公司股东大会审议。
            （二）预计增加的 2021 年度日常关联交易类别和金额
                                                                          单位：人民币万元
关联交易                        关联交易     关联交易定   合同签订金额或    截至目前已发     上年发生
                  关联方
  类别                            内容         价原则         预计金额          生金额         金额
向关联方     润芯微科技（江   软件开发及运     参照市场
                                                             7,000.00          3,709.01         0
销售服务     苏）有限公司         维服务         价格
           合计                     _           —           7,000.00          3,709.01         0

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    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本信息
    公司名称：润芯微科技（江苏）有限公司
    统一社会信用代码：91320507MA223YBX13
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册资本：2,000 万元人民币
    法定代表人：刘青
    成立日期：2020 年 07 月 31 日
    注册地址：苏州市相城区南天成路 55 号相融大厦 11 层
    经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；物联网设备销售；智能基础制造
装备销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯
片及产品销售；智能仓储装备销售；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；
人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件
外包服务；电子元器件零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基
础资源与技术平台；集成电路设计；物联网应用服务；数字视频监控系统销售；
可穿戴智能设备销售；信息系统运行维护服务；智能输配电及控制设备销售；人
工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；集成电路芯片设计及服务；
物联网技术研发；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通讯设备销售；电子
产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；单用途商业预付卡代理销售；
卫星移动通信终端销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2、股权结构：南京芯润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 49.00%，
孙兵持股 23.35%，江苏润和软件股份有限公司持股 19.00%，刘青持股 8.65%。
    3、最近一年及一期主要财务数据：
                                                            单位：人民币万元
    项目          2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 6 月 30 日/2021 年半年度
  资产总额                   393.81                         21,111.16
                                       2
  负债总额                  48.50                        11,412.41
    净资产                 345.30                         9,698.75
  营业收入                 133.77                         4,833.53
    净利润                 -34.70                           53.45

    润芯微 2020 年度财务数据已经苏州心宇会计师事务所（普通合伙）审计，
2021 年半年度财务数据未经审计。
    4、关联关系说明：润芯微为公司的参股公司，公司董事长兼总裁周红卫先
生于 2020 年 7 月 31 日起担任润芯微的执行董事，于 2020 年 11 月 1 日辞去润芯
微执行董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十
二个月内因公司董事长兼总裁周红卫先生曾担任润芯微的执行董事，润芯微视同
为公司关联法人，公司与润芯微的交易为关联交易。
    5、履约能力分析：润芯微依法注册成立，合法存续且经营正常，财务及资
信状况良好，具备良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易的定价政策及定价依据
    公司与润芯微发生的日常关联交易主要是公司为润芯微提供软件开发及运
维服务等。上述交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵循市场化原则，
参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定
价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。
    （二）关联交易协议签署情况
    日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确
定各自的权利义务关系。根据目前公司生产经营发展状况，2021 年度，公司与
润芯微日常关联交易金额预计不超过 7,000.00 万元人民币。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    公司 2021 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经
营的正常所需，是正常的商业行为，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经
营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司与上述关联方的关联交易均以市场
公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情
形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依

                                     3
赖。

       五、独立董事事前认可和独立意见

       （一）独立董事事前认可意见
    根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提
交董事会审议的关于增加2021年度日常关联交易预计的事项做了审查，我们认为：
公司增加的与润芯微科技（江苏）有限公司的日常关联交易预计是属于公司必要
的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的
需要。日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，符合法律、法规以及
《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，遵循了公平、公正、
合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，特
别是中小股东的利益。我们一致同意将关于增加公司2021年度日常关联交易预计
的事项提交公司董事会审议。
       （二）独立董事独立意见
    根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们一致认为：公司
董事会审议本次增加日常关联交易预计的议案时，关联董事回避表决，决策程序
符合有关法律法规的规定；公司与润芯微科技（江苏）有限公司发生的日常关联
交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法
律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性；日常
关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，日常关联交易定价公允，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形。因此，我们同意上述增加 2021 年日常关联交易
预计的事项。

       六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告！

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    江苏润和软件股份有限公司
            董 事 会

          2021年8月19日




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