证券代码：300339           证券简称：润和软件        公告编号：2021-045


                 江苏润和软件股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 9 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》。

    经审议，公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容请
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，公司董事会认为：本专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性


                                    1
陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况，
不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立
意见；监事会对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了审核意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相
关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年度新增公司
为润芯微科技（江苏）有限公司提供软件开发及运维服务等关联交易 7,000.00
万元。
    公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了一致同意
的独立意见；监事会对上述日常关联交易事项发表了审核意见。具体内容请详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    关联董事周红卫回避本议案的表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。


    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2021 年 8 月 19 日




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