证券代码:300339                 证券简称:润和软件       公告编号:2021-062


                   江苏润和软件股份有限公司
        关于取消2021年第一次临时股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：公司决定取消原定于2021年9月16日（星期四）召开的2021年第
一次临时股东大会。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2021 年
9 月 11 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议取消 2021 年第
一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

       一、取消股东大会的相关情况

    1、取消股东大会届次：江苏润和软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会。
    2、取消股东大会现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）15:30 开
始。
    3、取消股东大会网络投票时间：2021 年 9 月 16 日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    （2）通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00。
    4、取消股东大会股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）。

       二、取消股东大会的原因

    公司于2021年8月31日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年9月16日（星期四）
召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于购买资产暨关联交易的议案》。具

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体详见公司于2021年9月1日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2021年第一次临时股
东大会通知的公告》（公告编号：2021-055）。
    现公司听取了各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，交易双方协
商一致后，决定终止本次购买资产暨关联交易的事项。公司于2021年9月11日召
开的第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于终止购买资产暨关联交易
的议案》，董事会同意终止购买资产暨关联交易的事项。
    基于董事会决定终止购买资产暨关联交易的事项，该事项无须提交股东大会
审议，董事会决定取消公司原定于2021年9月16日（星期四）召开的2021年第一
次临时股东大会，并于第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议取消
2021年第一次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合相关法律、法规等
规范性文件的相关规定。
    特此公告。




                                         江苏润和软件股份有限公司

                                                 董 事 会
                                               2021年9月12日




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