证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2022-002


                 江苏润和软件股份有限公司
          第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监
事会第十四次会议于2022年1月4日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知及相关资料于2021年12月31日以电话、邮件、专人送达等方
式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际
出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益
的情形。监事会同意本次变更回购股份用途事项。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——

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员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本员
工持股计划的实施有利于进一步建立健全公司长效激励机制，从而充分有效调动
管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和核心
员工，提高公司核心竞争能力，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，推动公司稳
定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。本员工持股计
划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等事项，也不存在损害上
市公司利益及中小股东合法权益的情形。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    监事桑传刚先生、赵澍先生、王媛媛女士均是本员工持股计划的参与人，为
关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成
决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法>的议案》。
   经审议，监事会认为：《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计
划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公
正、公开的原则，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
   具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    监事桑传刚先生、赵澍先生、王媛媛女士均是本员工持股计划的参与人，为
关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成
决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2022 年 1 月 4 日

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