证券代码：300339           证券简称：润和软件        公告编号：2022-001


                 江苏润和软件股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 31 日以电话、
邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事郭健先生因工作原因缺席本次会议。本
次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集
和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》。

    根据公司于 2019 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第四十四次会议审议通过
的《关于确定回购公司股份用途的议案》，结合公司发展实际情况及战略考虑，
同意将本次回购股份用途由原计划“以自有资金回购部分社会公众股的股份全部
用于实施股权激励”变更为“以自有资金回购部分社会公众股的股份全部用于实
施员工持股计划”。如公司未能在披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公
告》之日（2019 年 5 月 14 日）起三年内实施上述用途，则公司回购的股份将依
法予以注销。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》。

                                    1
    公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计
划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了
《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。公司员
工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划。本员工持股计划的实施有利于进一
步建立健全公司长效激励机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、
积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和核心员工，提高公司核心竞争能力，
提高员工的凝聚力和公司的竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工
分享到公司持续成长带来的收益。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    董事钟毅先生参与本员工持股计划，为关联董事，在审议本议案时回避表决，
由其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    三、审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法>的议案》。

    为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，制定了《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股
计划管理办法》。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    董事钟毅先生参与本员工持股计划，为关联董事，在审议本议案时回避表决，
由其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计
划相关事宜的议案》。
                                     2
       为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授
权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的
相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
       1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
       2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
       3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜；
       4、授权董事会决策预留份额的分配、未解锁份额取消解锁后的后续处理等
事项；
       5、授权董事会对《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
及《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》作出解释；
       6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工
持股计划进行相应修改和完善；
       7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
       上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
       本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       董事钟毅先生参与本员工持股计划，为关联董事，在审议本议案时回避表决，
由其他非关联董事参与本议案的表决。
       表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

       五、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》。

       公司拟将持有的参股公司润芯微科技（江苏）有限公司（以下简称“润芯微”）
的 2%股权（对应注册资本人民币 52.2876 万元）转让给苏州环秀湖壹号投资有
限公司，转让对价为人民币 1,458.8235 万元。本次交易完成后，公司持有润芯微
12.5350%的股权，润芯微仍为公司的参股公司。




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    本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    六、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2022 年 1 月 25 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，
将上述第二、三、四项议案提交股东大会审议。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 1 月 4 日




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