证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2022-010 江苏润和软件股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“润和软件”)于 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 11 日和 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》、《关于增加股东大会临时提案暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告》和《关于召开 2022 年第一次临时 股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召 开。2022 年第一次临时股东大会现场会议于 2022 年 1 月 25 日(星期二)下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开;通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集,由董事长周红卫先生主持,公司董事、监事、高级 管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 604 名,代表有表决权的股份数 为 105,663,590 股,占公司有表决权股份总数的 13.5479%。其中,参加现场会议 的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权的股份数为 80,439,185 股,占公司有 表决权股份总数的 10.3137%;通过网络投票的股东共 600 名,代表有表决权的 股份数为 25,224,405 股,占公司有表决权股份总数的 3.2342%。参加会议的除公 1 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东(以下简称“中小投资者”)及股东代理人共 601 人,代表有表决 权的股份数为 25,269,105 股,占公司有表决权股份总数的 3.2399%。 【注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 796,410,841 股,通过 股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股。 故截止本次股东大会股权登记日,公司有表决权股份总数为 779,924,552 股。】 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情 况如下: (一)审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》。 表决结果:同意 98,462,831 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 93.1852%;反对 6,742,759 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 6.3813%;弃权 458,000 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权 的 0.4335%。 其中,中小投资者表决情况:同意 18,068,346 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 17.0999%;反对 6,742,759 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 6.3813%;弃权 458,000 股,占出席会议股东及股东代理 人所持有效表决权的 0.4335%。 (二)审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划(草 案)>及其摘要的议案》。 出席会议的关联股东王媛媛女士回避本议案的表决。 表决结果:同意 98,171,031 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 92.9279%;反对 7,459,359 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 7.0610%;弃权 11,800 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0112%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,797,946 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 16.8474%;反对 7,459,359 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 7.0610%;弃权 11,800 股,占出席会议股东及股东代理人 2 所持有效表决权的 0.0112%。 (三)审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管 理办法>的议案》。 出席会议的关联股东王媛媛女士回避本议案的表决。 表决结果:同意 98,171,031 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 92.9279%;反对 7,460,859 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 7.0624%;弃权 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,797,946 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 16.8474%;反对 7,460,859 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 7.0624%;弃权 10,300 股,占出席会议股东及股东代理人 所持有效表决权的 0.0097%。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计 划相关事宜的议案》。 出席会议的关联股东王媛媛女士回避本议案的表决。 表决结果:同意 98,171,031 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 92.9279%;反对 7,454,959 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决 权的 7.0568%;弃权 16,200 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0153%。 其中,中小投资者表决情况:同意 17,797,946 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 16.8474%;反对 7,454,959 股,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的 7.0568%;弃权 16,200 股,占出席会议股东及股东代理人 所持有效表决权的 0.0153%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东 大会并出具《法律意见书》,认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定;出席会议人 员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。 3 本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、江苏润和软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告! 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2022 年 1 月 25 日 4