证券代码：300339            证券简称：润和软件            公告编号：2022-021


                   江苏润和软件股份有限公司
            2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2022 年 2
月 26 日和 2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会通知的公告》和《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2022 年第二次临时股
东大会现场会议于 2022 年 3 月 14 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台区软
件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2022 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 41 名，代表有表决权的股份数
为 83,166,534 股，占公司有表决权股份总数的 10.6634%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 80,489,185 股，占公司有
表决权股份总数的 10.3201%；通过网络投票的股东共 37 名，代表有表决权的股
份数为 2,677,349 股，占公司有表决权股份总数的 0.3433%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

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的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 38 人，代表有表决权的
股份数为 2,772,049 股，占公司有表决权股份总数的 0.3554%。
    （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股。
故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为 779,924,552 股。）

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情
况如下：

    （一）审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

    表决结果：同意 83,074,131 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.8889%；反对 92,403 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.1111%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,679,646 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2220%；反对 92,403 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1111%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。
    本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有限表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    （二）审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。

    表决结果：同意 83,074,131 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.8889%；反对 92,403 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.1111%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,679,646 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2220%；反对 92,403 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1111%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权的 0%。

    （三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

    表决结果：同意 82,957,731 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决

                                   2
权的 99.7489%；反对 208,803 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.2511%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,563,246 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.0821%；反对 208,803 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.2511%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。

    （四）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

    本议案以累积投票方式选举通过了李卫东先生和眭鸿明先生为公司第六届
董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日
止。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
具体表决结果如下：
    1、选举李卫东先生为第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 82,949,440 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.7390%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,554,955 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.0721%。
    2、选举眭鸿明先生为第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 82,964,989 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.7577%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,570,504 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.0908%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件


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    1、江苏润和软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！

                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2022 年 3 月 14 日




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