证券代码：300339         证券简称：润和软件          公告编号：2022-022


                   江苏润和软件股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 14 日下午 17:00 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 3 月 11 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其
他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于公司董事发生变动，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，现对公司第六届董事会各专门
委员会组成人员进行调整，调整后的董事会各专门委员会成员名单如下：
    1、董事会战略委员会：
    调整前：周红卫先生（主任委员）、钟毅先生、刘晓星先生
    调整后：周红卫先生（主任委员）、钟毅先生、李卫东先生
    2、董事会审计委员会：
    调整前：葛素云女士（主任委员）、杨春福先生、刘延新先生
    调整后：葛素云女士（主任委员）、眭鸿明先生、钟毅先生
    3、董事会提名委员会：
    调整前：杨春福先生（主任委员）、刘晓星先生、马玉峰先生
    调整后：眭鸿明先生（主任委员）、李卫东先生、马玉峰先生
   4、董事会薪酬与考核委员会：
   调整前：刘晓星先生（主任委员）、葛素云女士、马玉峰先生
   调整后：李卫东先生（主任委员）、葛素云女士、马玉峰先生
   上述各新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时
止。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

   特此公告！




                                              江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 3 月 14 日