证券代码：300339            证券简称：润和软件         公告编号：2022-031


                  江苏润和软件股份有限公司
      关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开
的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2021
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关
情况公告如下：

    一、公司2021年度利润分配方案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 176,221,262.75 元，母公司实现的净利润为 165,017,250.11
元。2021 年末公司累计未分配的利润为-526,230,991.41 元，母公司累计未分配的
利润为-768,251,116.52 元。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022
年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，
公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。

    二、2021年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》关于公司利润分配政策的规定，利润分配原则为公司的利
润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定
性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。同时，公司实施现金分红需满足公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该
年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现
金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营需要的条件。
    鉴于2021年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为
保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进

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行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。
    公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益。

    三、董事会意见
    公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，公
司董事会认为：鉴于2021年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经
营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本
年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。
公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股
东，尤其是中小股东的利益。

    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等的
相关规定，公司结合实际经营情况和现金流情况，拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合公司股东的
利益，符合发展的需要；同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不
存在损害公司股东利益、尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该利润
分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。

    五、监事会意见
    公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，公
司监事会认为：鉴于2021年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经
营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本
年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。
公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股
东，尤其是中小股东的利益。

    六、其他说明
    1、2021年末公司累计未分配利润为负。今后，公司将继续重视以现金分红
方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合

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考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积
极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告！




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                                                       董 事 会
                                                 2022 年 4 月 11 日




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