证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-034
江苏润和软件股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监
事会第十五次会议审议通过，关联董事周红卫已回避本议案的表决。
2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审批。
3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司
及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联基本情况
（一）日常关联交易概述
2022 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司预计与北京蚂蚁云金融
信息服务有限公司（以下简称“蚂蚁金融云”）及其关联方产生服务销售关联交
易，预计日常关联交易金额不超过 3,000 万元人民币；公司及其全资子公司江苏
润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）预计与江苏润和
科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联
交易，预计日常关联交易金额不超过 260 万元人民币。预计 2022 年度，公司与
上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 3,260 万元人民币。
公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联
董事周红卫回避本议案的表决。
本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审批。
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（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
2022 年度，公司与上述关联方预计日常关联交易的具体情况如下：
1、2022 年度与蚂蚁金融云及其关联方关联交易预计
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至目前已 上年发生
关联方 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 发生金额 金额
软件开发及运维
向关联方 蚂蚁金融云 服务、产品实施 参照市场
3,000.00 188.07 2,442.29
销售服务 及其关联方 及运维服务、科 价格
技平台运营服务
合计 — — 3,000.00 188.07 2,442.29
2、2022 年度与润和投资及其关联方关联交易预计
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至目前已 上年发生
关联方 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 发生金额 金额
参照市场
润和投资 房屋租赁 100.00 20.19 81.82
向关联方 价格
提供房屋 南京慧通婴
参照市场
租赁 幼儿保育有 房屋租赁 160.00 38.31 155.19
价格
限公司
合计 — — 260.00 58.50 321.30
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
1、2021 年度与蚂蚁金融云及其关联方实际关联交易情况
单位：人民币万元
实际发生额 实际发生额与
关联交易 实际发 预计 披露日期及
关联方 关联交易内容 占同类业务 预计金额差异
类别 生金额 金额 索引
比例（％） （%）
软件开发及运 2021 年 4 月
蚂蚁金融 维服务、产品 29 日于巨潮
向关联方
云及其关 实施及运维服 2,442.29 2,000.00 1.81 22.11 资讯网，公
销售服务
联方 务、科技平台 告编号
运营服务 2021-019
合计 — 2,442.29 2,000.00 — — —
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公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时
调整采购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，
主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，
公司董事会对日常关联交易实际发生
不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
情况与预计存在较大差异的说明
2021 年度公司向蚂蚁金融及其关联方销售服务实际发生金额
超过预计金额的部分在总裁审议权限范围内，已经总裁审批决定，
履行了相关审议程序。
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时
公司独立董事对日常关联交易实际发 调整采购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，
生情况与预计存在较大差异的说明 主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、2021 年度与润芯微实际关联交易情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
关联方 关联交易内容
类别 生金额 金额 业务比例 金额差异 索引
（％） （%）
2021 年 8 月
润芯微科 19 日于巨潮
向关联方 软件开发及运
技（江苏） 6,887.77 7,000.00 7.48 -1.60 资讯网，公
销售服务 维服务
有限公司 告编号
2021-050
合计 — 6,887.77 7,000.00 — — —
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时
公司董事会对日常关联交易实际发生 调整采购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，
情况与预计存在较大差异的说明 主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时
公司独立董事对日常关联交易实际发 调整采购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，
生情况与预计存在较大差异的说明 主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
3、2021 年度与润和投资及其关联方实际关联交易情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 预计 额占同类
关联方 与预计金额 披露日期及索引
类别 内容 金额 金额 业务比例
差异（%）
（％）
2021 年 4 月 29
向关联方
日于巨潮资讯
提供房屋 润和投资 房屋租赁 81.82 100.00 2.21 -18.18
网，公告编号
租赁
2021-019
3
2021 年 4 月 29
南京慧通婴
日于巨潮资讯
幼儿保育有 房屋租赁 155.19 160.00 4.20 -3.01
网，公告编号
限公司
2021-019
2021 年 4 月 29
江苏润联信
向关联方 日于巨潮资讯
息技术有限 房屋租赁 84.29 100.00 2.45 -15.71
租赁房屋 网，公告编号
公司
2021-019
合计 — 321.30 360.00 — — —
公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场
公司董事会对日常关联交易实际发生
地规模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算。不存在损害公
情况与预计存在较大差异的说明
司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场
公司独立董事对日常关联交易实际发
地规模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算，具有其合理性，
生情况与预计存在较大差异的说明
不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
1、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：91110108327302801F
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3,000 万元人民币
法定代表人：倪行军
成立日期：2015 年 1 月 15 日
注册地址：北京市海淀区宝盛北里西区 28 号楼 3 层 306 号
经营范围：金融信息服务；产品设计；经济贸易咨询；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；接受金融机构委
托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融
机构委托从事金融知识流程外包；软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；云计算、安全风控、云服务的技
术研究及技术服务；翻译服务；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；
设计、制作、代理广告；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售
自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、办公用品、工艺品、文化用品、日
用品、通讯设备、电子产品、服装服饰。（市场主体依法自主选择经营项目，开
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展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）关联关系说明： 2021 年 5 月 27 日前，上海云鑫创业投资有限公司（以
下简称“上海云鑫”）持有公司 5%以上股份，上海云鑫和蚂蚁金融云均为蚂蚁
科技集团股份有限公司的全资子公司，为受同一控制的主体。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内上海云鑫曾持有公司 5%以
上，因此上海云鑫、蚂蚁金融云及其关联方均视同为公司关联法人，公司与蚂蚁
金融云及其关联方的交易为关联交易。
（3）履约能力分析：蚂蚁金融云及其关联方均依法注册成立，合法存续且
经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。
2、江苏润和科技投资集团有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：913201006946478016
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：7,000 万元人民币
法定代表人：周红卫
成立日期：2009 年 11 月 27 日
注册地址：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西九楼
经营范围：实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与
零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电
子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金
属及合金材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
（2）关联关系说明：润和投资为公司控股股东，周红卫持有润和投资 76.80%
的股份，为润和投资实际控制人；南京慧通婴幼儿保育有限公司为润和投资全资
子公司江苏慧通教育产业投资有限公司的控股子公司；根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等规则，公司与上述公司均构成关联方，公司及其全资子公
司外包园公司与润和投资及其关联方发生的房屋租赁交易均为关联交易。
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（3）履约能力分析：润和投资及其关联方均依法注册成立，合法存续且经
营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
1、公司与蚂蚁金融云及其关联方发生的日常关联交易主要是公司为蚂蚁金
融云及其关联方提供软件开发及运维服务、产品实施及运维服务、科技平台运营
服务等。上述交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵循市场化原则，
参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定
价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。
2、公司与润和投资及其关联方发生的日常关联交易主要是公司及外包园公
司与润和投资及其关联方进行房屋租赁交易，属于正常的商业交易行为，以市场
为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，
定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确
定各自的权利义务关系。根据目前公司生产经营发展状况，2022 年度，公司预
计与蚂蚁金融云预计日常关联交易金额不超过 3,000 万元人民币；公司及其全资
子公司外包园公司与润和投资及其关联方预计日常关联交易金额不超过 260 万
元人民币。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，是
正常的商业行为，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，
是合理的、必要的。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公
平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公
司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提
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交董事会审议的日常关联交易做了审查，我们认为：公司与蚂蚁金融云及其关联
方、润和投资及其关联方发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础
上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将
公司 2022 年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。
（二） 独立董事独立意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们认为：公司 2021
年度除上述日常关联交易外，不存在其他重大关联交易。公司董事会审议本日常
关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序
符合有关法律法规的规定。公司与蚂蚁金融云及其关联方、润和投资及其关联方
发生的日常关联交易建立在在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经
营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生
有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，日常关联交易定价
公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，我们同意上述日常关联
交易事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 11 日
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