证券代码：300339           证券简称：润和软件        公告编号：2022-039


                 江苏润和软件股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 18 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》。

    经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第一季度报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

    特此公告！




                                                 江苏润和软件股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 4 月 22 日


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